?BVI公司因注冊/轉讓手續(xù)簡單，股東/董事信息保密，免稅等優(yōu)勢，一直以來都是離岸公司注冊的熱門之選，我們前面已經介紹過BVI公司設立的一般流程，近年來，BVI公司加強了對新設立公司的客戶盡調要求，在設立時需要個人受益人（Beneficial Owner）填寫表格（KYC Form），以完成基本的KYC盡調（“認識您的客戶盡調”）。
?
擬設立的BVI公司的資料
KYC盡調需要收集新公司的以下信息：
● 擬使用的名稱；
● 盡可能具體地描述擬開展的業(yè)務性質；
● 披露擬注冊公司的資產、資金來源等信息。
?
有關受益人的資料
有關受益人需要填報的資料包括以下及大項：
● 受益人過往設立的公司情況；
● 受益人基本信息（證件號碼、住址、聯(lián)系方式等）；
●受益人的任職履歷；
●受益人的財富來源等；及
● 提供擬注冊公司的董事、股東的基本信息等。
離岸公司加強監(jiān)管，系大勢所趨，因此在設立新公司時，我們建議各位尋求專業(yè)服務機構的幫助。如需進一步了解，歡迎與本行聯(lián)系。
?
（聲明：本行原創(chuàng)，版權所有，未經許可，謝絕轉載。?文章中的信息和資料僅供參考，并不構成對任何具體問題的法律或其他意見。）
熱門標簽
快速評論
收藏
粵公網安備 44010402002339號
