315，很多人心目中的打假日！
而中國證監(jiān)會，這個跟國際航運及物流業(yè)不怎么相關(guān)的衙門，卻給一家物流企業(yè)開出了一張史上最大的罰單，原因是這家公司是家“假”物流公司，不用心經(jīng)營物流本業(yè)，去炒股坐莊，并操縱股價！
罰單：55億元人民幣！
這家牛逼的物流公司是誰 ？ ? ??
這次被罰的物流公司可能很多人不太熟悉，但在國內(nèi)鐵路集裝箱運輸行業(yè)，它卻是鼎鼎有名的物流公司，因為它是全國最大的民營鐵路集裝箱運營商。
這，就是北八道物流集團！
從工商資料來看，它是一家擁有龐大資源的物流公司，且有被披露違規(guī)記錄。固定資產(chǎn)近30億元，23個集裝箱貨運站及分公司遍布全國9個省及直轄市。
八道物流集團是一家成立于1993年的民營企業(yè)。目前已發(fā)展成為全國最大的民營鐵路集裝箱運營商。
該企業(yè)負責人林慶豐唯一被公開的個人信息，則來自胡潤研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤中國游艇行業(yè)報告》。該報告顯示，林慶豐名下?lián)碛幸凰覂r值約為3600萬元的私人定制游艇——“法拉帝800”，領(lǐng)先張朝陽、李彥宏、許家印等名流，排名第13位。
而最多被轉(zhuǎn)載的一篇報道為，2014年8月《財經(jīng)國家周刊》刊發(fā)報道《鐵路貨運黑洞：北八道掘金》及《套箱方法論》，調(diào)查披露了北八道集團占據(jù)了鐵路集裝箱貨運龐大市場份額，且涉嫌違法違規(guī)行為，包括使用集裝箱運煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運費等。
北八道集團涉嫌違法違規(guī)行為
不務(wù)正業(yè)，炒股坐莊，操控股價
證監(jiān)會稽查執(zhí)法人員介紹，經(jīng)查明，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，利用300多個股票賬戶，100多臺電腦，10多位操盤手同時交易，大量使用配資，操縱期間累計獲利9.45億元。
對比苦逼的物流企業(yè)，如此快的賺錢方式，對號稱貨物搬運工的物流行業(yè)確實誘惑巨大！
知情人士透露，北八道集團的實控人為林慶豐。交易所目前的大數(shù)據(jù)篩查技術(shù)十分先進，一旦發(fā)現(xiàn)多個可疑賬戶同時大單買入同一只個股，稽查人員會根據(jù)股價表現(xiàn)去當?shù)睾瞬椤！鞍l(fā)現(xiàn)一個辦公室十幾個人，一百多臺電腦，明顯不符合常理。這樣的公司會進入重點稽查的視野內(nèi)。”
“我們的調(diào)查人員在兩個多月的時間里，大概跑了十多個省市自治區(qū)，調(diào)取了近千個銀行賬戶，排查了400多個股票賬戶，來追查這些賬戶的資金來源和去向，最終確定賬戶的歸屬?！弊C監(jiān)會稽查人員透露。
經(jīng)查實，有300多個股票賬戶是由開戶人提供給配資中介，再由中介交給北八道使用的。開戶人獲取了部分利息，但是他們對賬戶的使用情況并不清楚，只當作一種所謂的理財方式。雖然這個資金來自五湖四海，但最終操縱股市賺取的違法資金所得，卻落入了北八道的賬戶上。
違規(guī)操作次新股
今年1月，張家港行的股價經(jīng)歷過山車行情，從“三漲停”到“兩跌?！钡倪^程。值得一提的是，1月24日，張家港行6.53億股限售股解禁上市。有業(yè)內(nèi)人士曾分析，拋開限售解禁原因，此次過山車行情或有可能是游資、中小股東在背后炒作。分析稱張家港行是小盤股，估值水平在上市銀行中是最高的，股價大漲不具備業(yè)績基礎(chǔ)，純粹就是一種以價值投資名義的炒作。
此外，江陰銀行在2017年2月份以來，出現(xiàn)暴漲超過140%，緊接著暴跌超過50%的過山車行情。
籌巨額資金，配資公司一條龍服務(wù)
北八道集團一方面利用公司組織的便利，大量使用了公司員工和關(guān)聯(lián)人員賬戶分散資金進行市場操縱，人員分工明確，團伙作案特征明顯。
另一方面，北八道還大量使用了配資公司的服務(wù)。所謂的配資公司，就是專門為股票期貨投資者提供資金，運用杠桿擴大投資者的資金量，實現(xiàn)高比例杠桿操作的公司。
資金提供方拿到固定的年化收益，而配資中介是收取一定的中介服務(wù)費，剩下巨額的非法收益由操作主體北八道集團所獲取。
本案的配資中介涉及股票賬戶有近百個，每個賬戶金額從幾十萬元到幾千萬元不等，規(guī)模很大。辦案人員透露，“當這些配資中介遇到北八道集團這樣‘財大氣粗’的商家之后，配資中介提供的服務(wù)更加精準到位。通常北八道集團打一個電話，分分鐘中介就能把賬戶和資金轉(zhuǎn)到北八道這邊來”。
來源：搜航網(wǎng)
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